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更多“金融机构根据本机构现金情分业务发展的实际需要，可自主选择自行…”相关的问题
第1题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本《指引》的要求运用于()客户。
A.一次性交易
B.汇兑业务
C.开立账户
D.大额现金存取业务
第3题
下列案例或表述中，哪些是不符合反洗钱业务操作规定的。()
A.商业银行为不在本机构开立账户的客户张某，提供12000元人民币零钞兑换的一次性服务，可以不对张某进行身份识别。
B.金融机构在识别或者重新识别客户身份时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以向公安、工商行政管理等部门核实。
C.李某以现金人民币21000元为其岳母王某某购买一份保险，受益人为李某妻子何某某，保险公司在订立保险合同时，核对登记了李某、王某某、何某某3人的有效身份证件信息，只留存了李某、王某某有效身份证件复印件。
D.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
第4题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，关于信息系统和反洗钱数据、信息，正确的说法有：（)
A.建立以客户为单位，覆盖所有业务(含产品、服务)和客户的反洗钱信息系统，及时、准确、完整采集和记录所需信息，对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告，并根据需要持续优化升级系统
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B.反洗钱信息系统及相关系统的主要功能要完备，以支持洗钱风险管理的需要
C.在保密原则基础上，根据工作职责合理配置本机构信息系统使用权限
D.建立健全数据质量控制机制，积累真实、准确、连续、完整的内外部数据，用于洗钱风险识别、评估、监测和报告
第5题
付款人为本营业机构账号时，选择“21200现金业务－现金支取”交易，交易成功后，生成电子凭证，客户在柜外清确认取款信息，扫描现金支票等支付凭证作附件，现金支票打印“该结算凭证已使用”字样，现金核点无误交客户并提示当面点验（）
第8题
医疗机构应根据自身的功能任务与医疗资源的实际状况，依照卫生健康行政部门授予的医院级别、核定的诊疗科目和推荐的手术分级管理目录，在明确本机构手术分级管理目录的基础上，制定本机构手术医师资质与授权管理制度及规范文件。根据以上表述，以下哪一项不是最佳选项：（)
A.手术分级授权管理制度必须落实到本机构每一位医师
B.应建立周期性医师手术能力评价与再授权机制
C.每一位医师的实际能力与其手术资质与授权情况相一致
D.每一位医师的实际能力和授权应与其职称相一致
第10题
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定，下列关于工资薪金表述不正确的是（)。
A.工资薪金的支出必须是实际支付给其职工的那部分
B.工资薪金的发放对象是在本企业任职或者受雇的员工
C.尚未支付的应付工资薪金支出，可在其未支付的纳税年度内扣除
D.工资薪金的表现形式包括所有现金和非现金形式
