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[单选题]
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,银行业金融机构可根据实际风险状况,自主决定是否将本《指引》的要求运用于()客户。
A.一次性交易
B.汇兑业务
C.开立账户
D.大额现金存取业务
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A.一次性交易
B.汇兑业务
C.开立账户
D.大额现金存取业务
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号),确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()
金融机构和特定非金融机构的()可根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》进一步制定分行业的指引。
A.客户身份
B.实际控制人、受益人
C.经营状况
D.资金来源
E.交易背景、交易对手
F.交易目的及动机