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[多选题]
银行业金融机构法人总部需根据以下哪些情况实施差异化授权。（)
A.本机构相关业务管理规定
B.分支机构风险管控能力
C.区域经济发展状况
D.目标客户类别
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B.组建的企事业法人
C.中华人民共和国境内经国务院银行业监督管理机构批准设立的银行业金融机构(以下简称贷款人)开展项目融资业务，适用本指引
A.金融机构的境外机构或境内法人金融机构总部
B.金融机构的境外机构和境内法人金融机构总部分别
C.金融机构的境外机构
D.境内法人金融机构总部
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知，法人机构总部注册地与经营地不一致的，以()为准。
A.银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资
B.某客户利用POS机非法套现
C.电信诈骗
D.以上都不是
A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B.审核洗钱风险管理政策和程序
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B.审核洗钱风险管理政策和程序
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A.银行业案防工作考评结果将向全社会进行公开
B.对于案防工作考评等次为不满意的银行业金融机构，上海银监局将结合监管会谈等途经约见其高管层谈话
C.对于案防工作考评等次为不满意的银行业金融机构，上海银监局将将视情况向其总行、董事会及控股股东、上级主管部门通报
D.案防工作考评结果将与市场准入、现场检查频度、高管人员履职评价及监管评级等监管行为挂钩
A.银行前员工王某在离职后参与非法集资
B. 银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
C. 外部电信诈骗
D. 客户信用卡被社会不良分子盗刷
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
