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更多“金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其…”相关的问题
第1题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（)
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第3题
以下关于反洗钱保密义务表述正确的是（)
A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料
B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理
C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密
D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明
第5题
金融机构有下列哪些行为的，可由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机
构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元一下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款()
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A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
E、违反保密规定，泄露有关信息的
F、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
第6题
《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括：（)
A.拒绝、阻碍反洗钱调查的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.违规检查、调查或采取临时冻结措施的
第8题
对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（)
A.客户身份资料
B.客户交易信息
C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
第9题
反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰（)的反洗钱职责，特别是要积极发挥（)在了解客户
反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰()的反洗钱职责，特别是要积极发挥()在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。
