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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处分的行为包括:()

A.拒绝、阻碍反洗钱调查的

B.违反保密规定,泄露有关信息的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.违规检查、调查或采取临时冻结措施的

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第1题
下列说法不正确的是()。

A.《商业银行法》存款自愿、取款自由,为客户保密的基本原则奠定法律基础

B.《商业银行法》在相应章节中规定的查询客户账户信息和交易信息的法定机关种类、权限及程序可被视为我国对客户隐私进行保护的基本规范

C.《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱信息保密

D.我国对客户隐私保护进行了专门的立法

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第2题
《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

【判断题】《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。()

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第3题
反洗钱法规定,金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。

反洗钱法规定,金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。

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第4题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全()制度。

A.大额交易

B.反洗钱内部控制

C.现金交易

D.资金结算

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第5题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全()制度

A.大额交易

B.反洗钱内部控制

C.现金交易

D.资金结算

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第6题
反洗钱法规定,金融机构不得为()客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账

反洗钱法规定,金融机构不得为()客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。

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第7题
《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。()

A、正确

B、错误

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第8题
反洗钱法规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当
审查()方案,对不符合规定的设立申请,不予批准。

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第9题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,应依据《反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。()

A、正确

B、错误

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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()

A.20

B.15

C.10

D.5

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