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[主观题]

金融机构和特定非金融机构的()可根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》进

金融机构和特定非金融机构的()可根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》进一步制定分行业的指引。

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第1题
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的()和按照规定应当履行反洗钱义务的()。

A.银行、保险机构

B.金融机构特定非金融机构

C.金融机构非金融机构

D.非银行金融机构跨国企业集团

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第2题
《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。()

A、正确

B、错误

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第3题
《三反意见》中的“专业服务机构”属于()。

A.金融机构

B.特定非金融机构

C.社会组织

D.以上都不是

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第4题
《反洗钱法》的适用范围。()

A.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

B.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

C.在中华人民共和国境内设立的金融机构。

D.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构。

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第5题
反洗钱法规定,金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建
立健全()、制度、()制度,履行反洗钱义务。

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第6题
金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息(),不得违反规定向任何

金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息(),不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施前通知()。

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第7题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将()情况以书面形式报告资产所在地县级公安

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将()情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

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第8题

金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,完善客户()管理,加强交易监测

A.身份信息

B.风险信息

C.交易信息

D.位置信息

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第9题
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()。

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()。

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第10题
客户属于名单范围的,金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于()将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门

A.当日

B.次日

C.3日内

D.5日内

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