题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中对高或较高风险客户调查内容包括哪些（）
A.客户身份
B.实际控制人、受益人
C.经营状况
D.资金来源
E.交易背景、交易对手
F.交易目的及动机
答案
B、实际控制人、受益人
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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答案
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A.客户身份
B.实际控制人、受益人
C.经营状况
D.资金来源
E.交易背景、交易对手
F.交易目的及动机
答案
B、实际控制人、受益人
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金融机构和特定非金融机构的()可根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》进一步制定分行业的指引。
A.一次性交易
B.汇兑业务
C.开立账户
D.大额现金存取业务
参考答案：错误
A.2013年12月31日
B.2015年1月1日
C.2015年6月30日
D.2015年12月31日
A.识别客户身份是银行法定义务，《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度要求
B.对客户分级管理，《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发【2013】2号）要求
C.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
