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第3题
金融机构违反《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
第5题
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中规定的从业人员包括（)A与银行业金融机构签订劳动合同
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中规定的从业人员包括()
A与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员
B董(理)事会成员
C监事会成员
D高级管理人员
E聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员
第6题
反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯
反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（)、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯
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罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
第7题
《反洗钱法中》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（)等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪
F.破坏金融管理秩序犯罪G、金融诈骗犯罪
第8题
《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括：（)
A.拒绝、阻碍反洗钱调查的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.违规检查、调查或采取临时冻结措施的
第9题
下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号)案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中“法”、“规”的含义（)
A.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件，以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则，还包括自律性组织制定的有关准则
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B.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件
C.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件，以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则
D.指所有的法律法规、监管规章
第11题
下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（)
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
