题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（)、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()…”相关的问题

第1题

《反洗钱法中》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（)等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

E.贪污贿赂犯罪

F.破坏金融管理秩序犯罪G、金融诈骗犯罪

点击查看答案

第2题

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.逃税

D.恐怖活动犯罪

E.走私犯罪

点击查看答案

第3题

反洗钱是指为了打击通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、

贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()

参考答案：错误

点击查看答案

第4题

“反洗钱”，是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等

犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动，依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定，进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。

A.毒品

B.黑社会性质的组织

C.恐怖活动

D.走私

E.贪污贿赂

F.破坏金融管理秩序

G.金融诈骗

点击查看答案

第5题

反洗钱法规定，金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建

立健全()、制度、()制度，履行反洗钱义务。

点击查看答案

第6题

依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.责任追究制度

点击查看答案

第7题

反洗钱法规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取()措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

A.打击、防控

B.预防、监控

C.加强管理，完善内控制度

D.明确责任，分工到人

点击查看答案

第8题

下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（)

A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

点击查看答案

第9题

国铁集团《安全双重预防机制工作指南（试行)》中所称“危险源”是指可能导致事故发生的不安全因素的根源、状态或行为，或它们的组合。（)

点击查看答案

第10题

依据《中华人民共和国反洗钱法》，国家反洗钱主管部门是（）

A.公安部

B.中国工商银行

C.中国人民银行

D.中国银行保险监督管理委员会

点击查看答案

第11题

根据我国《反洗钱法》，银行在反洗钱方面应当承担相应义务，其中不正确的是：()

A.协助反洗钱调查

B.大额交易应公布媒体

C.配合反洗钱相关培训

D.建立内部反洗钱流程和机制

点击查看答案

湘ICP备19005950号-1 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）