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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订()，并由高级管理层批准

A.代销合同

B.合作协议

C.书面协议

D.职责分工书

答案

C、书面协议

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第1题

保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，()对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

A.受托机构

B.委托机构

C.受托机构和委托机构

D.业务员

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第2题

金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，由受托机构对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。（）

A、正确

B、错误

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第3题

金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由（）批准。

A.高级管理层

B.董事会

C.人民银行

D.司法机关

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第4题

金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由()批准。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.反洗钱工作领导小组

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第5题

营业部应在客户风险等级划分的基础上，对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施其中，对高风险客户应采取强化的风险控制措施：（）

A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核

B.加强客户身份尽职审查

C.重点开展可疑交易识别工作

D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为

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第6题

各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案。（）

A、正确

B、错误

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第7题

各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报（）备案。

A.银监会

B.公安机关

C.人民银行

D.国务院

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第8题

针对客户不同的风险等级划分，不必区别性地设定机构客户网银转账限额。（)

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第9题

经充分评估第三方机构所在国家或地区的风险状况后，可视需求委托来自FATF高风险国家的第三方机构开展客户身份识别。()

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第10题

证券期货业机构应建立的反洗钱核心制度为（)、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A.反洗钱内控制度

B.客户身份识别制度

C.客户风险等级划分制度

D.报告涉嫌恐怖融资制度

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第11题

风险评估及客户等级划分的初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认。初评结果与复评结果不一致的，可由高级管理层决定最终评级结果。（）

A、正确

B、错误

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