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第2题
为了深入、全面地认识项目风险，并有针对性地进行管理，有必要将风险分类。分类可以从不同的角度、根据不同的标准进行。按（)划分，可以分为局部风险和总体风险。
A.风险后果
B.风险影响范围
C.风险是否可管理
D.风险的可预测性
第7题
本行制定的风险客户后续控制措施应具有一定的可操作性，能够针对不同可疑程度的可疑交易，从支付通道、交易额度、交易频度、业务类型和风险等级及线索移交等方面进行明确规定，并将相关措施指标化、模块化、系统化。()
第8题
营业部应在客户风险等级划分的基础上，对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施其中，对高风险客户应采取强化的风险控制措施：（）
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
第9题
分部应建立定期和不定期安全检查制度和考核标准，根据不同时期、不同阶段、不同安全防护等级及特点，有重点、有针对性地开展安全工作自查与抽查，分部级安全检查次数每月应不少于（）次
A.1
B.2
C.3
