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第2题
反洗钱“一法四令”不包括下列哪些法律法规（）
A.《中华人民共和国审计法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
第5题
征途中，1935年8月3日，红军总部制定了进军甘肃南部的夏（河)洮（河)战役计划，并把红一、红四方面军混合编成什么和什么？
征途中，1935年8月3日，红军总部制定了进军甘肃南部的夏（河)洮（河)战役计划，并把红一、红四方面军混合编成什么和什么？
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第8题
销售人员反洗钱履职要求包括（）
A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，识别客户身份，核对并留存客户身份资料
B.识别、监测异常交易，如发现客户存在异常情形，应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部
C.遵循保密原则，不得向客户透露调查原因
D.参加反洗钱培训宣传，了解并掌握反洗钱知识
第9题
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露个给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。（）
A、正确
B、错误
