题目内容
（请给出正确答案）
A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，识别客户身份，核对并留存客户身份资料
B.识别、监测异常交易，如发现客户存在异常情形，应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部
C.遵循保密原则，不得向客户透露调查原因
D.参加反洗钱培训宣传，了解并掌握反洗钱知识
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A.负责人
B.高级管理层
C.反洗钱主管部门
D.具体经办人员
A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
A.及时报告人民银行分支机构
B.及时报告公安机关
C.及时妥善处理
D.及时报告反洗钱监测分析中心
A.项目负责人主要岗位人员与投标文件中承诺是否一致
B.技术负责人主要岗位人员与招标文件中承诺是否一致
C.是否存在违规或擅自变更的行为
D.是否存在“阴阳合同”情况
A.考勤
B.评标能力
C.遵守现场管理秩序
D.是否依法履职
A.单位应当依照有关法律法规、本规定和内部审计职业规范，结合本单位实际情况，建立健全内部审计制度。
B.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责，任何单位和个人不得打击报复。
C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费，应当随时划拨。
D.对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计人员，由所在单位予以表彰。
A.采购人及其委托的采购代理机构(含集中采购机构)，主要负责对专家的评审能力、专业水平和履职的职业操守等情况进行评价
B.承接政府采购项目进场交易的公共资源交易中心，主要负责对专家遵守考勤纪律情况及现场管理秩序情况进行记录和评价
C.评价工作在每次评审活动结束时同步进行
D.评审专家被3次评价为不称职时，由财政部门启动调查程序
A.开展定期或不定期检查，对检查结果进行分析，发现问题积极改正，检查结果与绩效考核和管理授权挂钩
B.通过内部审计开展洗钱风险管理的审计评价，检查和评价管理的合规性和有效性
C.反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，组织架构各层级洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围
D.对于发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬;对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工追究相关责任
