题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
客户办理银行卡变更时,柜员应审核客户提交的银行卡所绑定的速通卡账户是否异常(如透支、挂失等),如客户账户异常,可以先办理银行卡变更业务,如有透支欠费,后补缴欠款()
答案
否
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否
A.认真核对客户提交资料的真实性、完整性、有效性、合规性
B.审核客户填写的内容与证明文件是否一致
C.审核申请书及证明文件复印件是否加盖单位公章
D.审核法定代表人或单位负责人是否已经签字确认
A.会计主办
B.会计主管
C.分管行长
D.同级柜员
A.机构需要对客户提交的资料初审
B.总公司对客户的申请进行审核
C.营销员协助客户递交申请
D.客户与营销员确认材料后,由客户递交申请材料给机构
A.一次性支取10万的需要在反洗钱系统进行标记
B.客户办理银行卡挂失销户业务时需要会计主管授权,会计主管在传票上签字即可
C.客户需带本人身份证到柜面进行银行卡挂失,柜员接待客户后需要先给客户进行联网核查,通过后进入21201挂失页面进行查询,选中进行挂失
D.客户办理销户后原凭证需当客户面进行剪角作废
A、客户神情异常,在受胁迫、欺骗、迷幻等情况下提取存款
B、取款人用物体遮挡面部,用盗窃、抢劫的存单、存折或银行卡等支取客户资金
C、银行工作人员按要求对已挂失、冻结、质押的账户,或睡眠账户办理支取销户
D、客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金
A.柜员伪造记账凭证支取长期不动户款项
B.柜员在客户预留印鉴变更手续不齐全的情况下,对单位预留印鉴进行变更处理
C.银行工作人员代客户办理支票、银行汇票等结算业务
D.柜员办理付款业务时未记账就直接支付给客户现金