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[单选题]

客户通过营销员办理保全变更,以下错误的是()

A.机构需要对客户提交的资料初审

B.总公司对客户的申请进行审核

C.营销员协助客户递交申请

D.客户与营销员确认材料后,由客户递交申请材料给机构

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D、客户与营销员确认材料后,由客户递交申请材料给机构

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第1题
客户来电表示之前已在微信修改过缴费账号但收到短信通知将在旧账号扣费,以下处理正确的是()

A.查询保全记录,若没有记录引导客户去柜台办理账号变更

B.系统查询后确实还是老账户,重新引导客户在微信的业务办理--缴费信息变更--缴费账号进行操作

C.直接下发工单由机构核实

D.告知客户如果提交时提示变更成功了就不用担心,系统可能延时,等待扣费就好

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第2题
当办理涉及监管投诉案件的协议退保业务时,发现客户的证件已过期且一直未更新,要求客户先办理保全变更,但客户坚持不配合,考虑投诉客户,可以特殊申请放开系统对有效期的锁控以快速办理协议退保业务。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
关于线上贷款还款账户变更说法错误的是()。

A.还款账号变更操作无需输入支付密码

B.客户可以通过手机银行变更还款账户

C.在贷款放款页面可点击“账户变更”完成变更操作

D.网上银行支持还款账号变更业务的办理

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第4题
各分支机构服务柜面要求放置客户信息真实提示信息,具体为“真实准确的客户信息是我公司为您提供优质服务的前提,请您在投保或办理保全时,认真完整填写投保书,提供真实完整的个人信息;如果您的身份证件有效期、电话号码、邮箱地址、通讯地址等信息发生变化,请及时通知我公司或您的保单服务人员进行变更()
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第5题
以下哪种保全业务需要客户提供关系证明?()

A.退保

B.生存金领取/满期领取

C.投保人变更

D.身故受益人变更

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第6题
客户选择通过金管家自助办理保全项目,登录金管家之后需点击哪个按钮()

A.保单服务

B.买保险

C.我的代理人

D.享权益

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第7题
1898以下在办理结售汇业务合规要求中错误的是()

A.为客户办理结售汇业务需对客户交易背景真实性进行审查

B.经营结售汇业务期间机构名称或营业地址信息发生变更未在规定时间向外汇局备案可继续办理结售汇业务

C.为公司客户办理办理结售汇业务后,需按时报送账户内结售汇数据

D.银行应按旬、按月报送结售汇统计报表数据给外汇局

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第8题
客户自助申请保全时,一般情况下哪些会置为不通过处理()

A.客户变更自动转账授权,录入的账号和扫描的影像不一致

B.受益人与被保人关系错误

C.领取的投资单位金额小于1000人民币,不符合领取标准

D.客户申请时,未及时上传影像

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第9题
存款人原预留印鉴遗失且主体资格未终止的,在申请人民币银行结算单位销户时,以下做法错误的是().

A.按存款人遗失原预留印鉴的类型,要求客户提供相应证明资料。

B.让存款办理预留印鉴变更手续。

C.在“撤销银行结算账户申请书”存款人签章栏要加盖存款人单位公章。

D.销户资金划至存款人同户名账户

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第10题
单位结算卡变更关联账户、调整业务类型、变更持卡人、销卡等业务,单位客户应通过发卡银行柜面或网上银行办理()
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第11题
小华投保了守护神意外险,今年自动扣费,客户不认可,坚持不继续持有,我们的解答思路正确的是()

A.告知通过官微可办理退保,流程:服务窗--查看更多--变更服务--退保

B.告知通过官微可办理续保方式变更,流程:服务窗--查看更多--变更服务--续保方式变更

C.建议客户再享受一年保障,不想持有可申请续保方式变更,下一年不再续保,若客户坚持现在就退,告知退保有损失及退保流程

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