题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构违反《反洗钱法》有关规定的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的派出机构进行()处罚。
A.责令限期改正
B.罚款
C.对直接负责的高管、董事处分
D.其他处分
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.责令限期改正
B.罚款
C.对直接负责的高管、董事处分
D.其他处分
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“金融机构违反《反洗钱法》有关规定的，由国务院反洗钱行政主管部…”相关的问题
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
金融机构违反3号令的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照（）的第31条和第32条规定予以处罚。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国证券法》
C.《中华人民共和国金融法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《中华人民共和国票据法》
D.《中华人民共和国合同法》
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定，泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.违反保密规定，吐露有关信息，或拒绝、阻碍反洗钱检查
A.拒绝、阻碍反洗钱调查的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.违规检查、调查或采取临时冻结措施的
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
