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[判断题]

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。（）

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更多“中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融…”相关的问题

第1题

（）负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国反洗钱监测分析中心

C.银监局

D.反洗钱领导小组

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第2题

（)对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A、中国反洗钱监测分析中心B、中

A.A.中国反洗钱监测分析中心

B.B.中国人民银行及其分支机构

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第3题

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》，中国人民银行及其分支机构开展对金融机构履行金融消费者权益保护义务情况的评估工作，评估工作以金融机构自评估为基础。（)

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第4题

中国人民银行及其省一级分支机构有权进行反洗钱调查。（)

中国人民银行及其省一级分支机构有权进行反洗钱调查。()

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第5题

支付机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应立即报告当地公安机关和中国人民银行当地分支机构（）

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第6题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向()

A.中国人民银行当地分支机构

B.当地公安机关

C.当地司法机关

D.当地行政执法机关

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第7题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。（)

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第8题

法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外（）

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第9题

金融机构新设立境外机构的，应于该机构成立后15天内向中国人民银行及其当地分支机构提交更新

后的《金融机构境外机构反洗钱工作统计表》。()

参考答案：错误

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第10题

金融机构新设立境外机构的，应于该机构成立后()天内向中国人民银行及其当地分支机构提交更新后的《金融机构境外机构反洗钱工作统计表》。

A.10天

B.15天

C.20天

D.30天

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第11题

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，（)应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

A.客户

B.金融机构

C.司法机关

D.公安机关

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