题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
下列哪条不是金融机构反洗钱职责()。
A.建立反洗钱内控制度
B.了解你的客户
C.报告大额和可疑外汇资金交易情况
D.制定反洗钱法规
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.建立反洗钱内控制度
B.了解你的客户
C.报告大额和可疑外汇资金交易情况
D.制定反洗钱法规
A.定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B.审核洗钱风险管理政策和程序
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
反洗钱是金融机构的全员性义务,金融机构要明晰()的反洗钱职责,特别是要积极发挥()在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。
A.流程管控 合规经营
B.内控制度 流程管控
C.内控制度 风险控制
D.合规经营 风险控制
A、专业素质
B、表达能力
C、资质
D、外貌形象
E、职业道德
F、经验