首页 > 行业知识> 财会/税务
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列哪条不是金融机构反洗钱职责()。

A.建立反洗钱内控制度

B.了解你的客户

C.报告大额和可疑外汇资金交易情况

D.制定反洗钱法规

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“下列哪条不是金融机构反洗钱职责()。”相关的问题
第1题
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,以下哪些不是董事会的职责()

A.定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B.审核洗钱风险管理政策和程序

C.审批洗钱风险管理的政策和程序

D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

点击查看答案
第2题
反洗钱是金融机构的全员性义务,金融机构要明晰()的反洗钱职责,特别是要积极发挥()在了解客户

反洗钱是金融机构的全员性义务,金融机构要明晰()的反洗钱职责,特别是要积极发挥()在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。

点击查看答案
第3题
金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。()

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。()

点击查看答案
第4题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。()
点击查看答案
第5题
金融机构高级管理层应增强履行反洗钱义务职责的认识,正确处理金融业务发展与流程管控、风险控
制的关系。()

参考答案:错误

点击查看答案
第6题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》仅仅规范了反洗钱牵头部门、业务部门等部门的职责,未涉及董事会,监事会,高级管理层职责。()
点击查看答案
第7题
金融机构聘用人员时,应对聘用对象提出必要的()及其他个人素质标准要求,看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

A.职业道德

B.资质

C.经验

D.专业素质

点击查看答案
第8题
金融机构应在()中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层

点击查看答案
第9题
金融机构高级管理层应增强履行反洗钱义务职责的认识,正确处理金融业务发展与()、()的关系。

A.流程管控 合规经营

B.内控制度 流程管控

C.内控制度 风险控制

D.合规经营 风险控制

点击查看答案
第10题
金融机构聘用人员时,应对聘用对象提出必要的及其他个人素质标准要求,看其是否具备履行所在岗
位反洗钱职责所需的基本能力。

A、专业素质

B、表达能力

C、资质

D、外貌形象

E、职业道德

F、经验

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改