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第3题
单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易，应报送大额交易报告，此项适用于：（）。
A.自然人银行账户之间
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间
C.法人和其他组织银行账户之间
D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间
第4题
客户办理跨行通兑业务实行单笔金额5000元及同一账户当日累计金额20000元（含采用开户行账户扣款模式支付的代理行手续费)的上限管理;客户办理跨行通存业务则不受金额上限限制，但单笔金额受小额支付系统上限约束，单户当日累计金额无限制。（)
第7题
关于Genius系统，以下说法正确的是（)。
A.Genius系统会直接显示客户的真是手机号码
B.可以使用自己的手机拨打系统小号联系客户
C.每次联系完客户，应当在Genius系统中记录真实“小记”，以便日后跟进查看
D.客户讲话难听，可以在小记中骂他，反正他看不见
第9题
《个人外汇管理办法实施细则》（汇发[2007]1号)规定，个人提取外币现钞当日累计等值1万美元（不含)
《个人外汇管理办法实施细则》(汇发[2007]1号)规定，个人提取外币现钞当日累计等值1万美元(不含)以上5万美元以下的，可直接在银行办理。()
第11题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：()
A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外向交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
