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[多选题]

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:()

A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外向交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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第1题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易?

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第2题
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根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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第3题
金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当
地分支机构报告。()

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第4题
发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时,金融机构应当()

A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告

B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

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第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()
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第6题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告。

A.中国人民银行

B.金融监管机构

C.中国反洗钱监测分析中心

D.金融机构总部或者总部指定的一个机构

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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1000

B.5000

C.10000

D.20000

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第8题
金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。()

A、正确

B、错误

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第9题
金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A.金额

B.频率

C.流向

D.性质

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第10题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为()、单笔或者当日累计等值1万美元以上的()金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。

A.自然人;跨境交易

B.自然人;境内交易

C.单位;跨境交易

D.单位;境内交易

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第11题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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