A.②①④③
B.①②③④
C.④③②①
D.③④①②
A、①②③④
B、②④①③
C、③①④②
D、④③②①
A.TR_CM_E01 基于手工凭证的付款流程
B.TR_CM_E04 银行发起收款流程
C.TR_CM_E06-2 POS机收款流程(银行/财务公司汇总提供到帐通知)
D.TR_CM_E10 到账通知滞后的应急业务处理流程(客户收款)
A.营运业务档案应按业务完成时间先后顺序依次排列,每笔业务受理流水按承载业务受理流水的凭证、原始凭证、附件的顺序配套摆放,保证记账凭证及其记账依据一一对应。
B.网点营运主管(副主管)应在T+1日内,对本机构行员T日业务凭证完整性进行检查;业务处理中心档案管理人员应在T+1日内,对业务处理中心操作人员T日业务凭证完整性进行检查。
C.对各机构(含业务处理中心)的抽查频率为每半年对各机构营运业务档案的抽检达到全覆盖