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[判断题]

若无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,可要求客户出示护照、机动车驾驶证、社会保障卡或户籍证明等其他附有照片的佐证证件。()

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第1题
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。()
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第2题
旅客在12306网站购票后到车站售票窗口或铁路客票代售点办理换票手续时,二代居民身份证无法识读或使用二代居民身份证以外的其他有效身份证件购票的铁路电子客票,需出示购票时所使用的()。

A.购票人身份证原件

B.乘车人有效身份证件原件

C.乘车人有效身份证件复印件

D.订单号码

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第3题
A银行临柜人员张某接到客户李某(未满十周岁)的开立个人银行账户申请,因李某未办理居民身份证

A银行临柜人员张某接到客户李某(未满十周岁)的开立个人银行账户申请,因李某未办理居民身份证,出示了居民户口簿,张某认为李某未满十六周岁,可以使用居民户口簿作为有效身份证件,在李某填写开户申请后,为其开立了个人银行结算账户,并留存了户口簿复印件。试分析A银行的临柜人员张某的做法是否合规?并简要说明理由。

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第4题
银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证
骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时()。

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第5题
某银行机构在为客户办理变更账户业务后证实该客户的居民身份证是虚假证件,该银行应()。

A.立即恢复账户原状

B.通知真实存款人

C.待与真实存款人取得联系后恢复账户原状

D.将有关情况向人民银行当地分支机构报告

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第6题
下面是对X和Y两组数据进行“散点图”和“相关分析”的结果:相关分析:Y,X,Y和X的Pearson相关系数=-0.933,P值=0.000,能够得出的最确切的结论为:

A.X是Y的重要影响因素

B.X、Y两组数据有较强的因果关系

C.两组数据有强的相关性

D.目前无法得出任何结论,只有进一步进行回归分析,才能进行判断

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第7题
金融机构无法判断身份证件真实性的,应拒绝为客户办理相关业务。()
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第8题
在进行常住人口登记项目变更时,公民应当出示居民身份证证明身份。()
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第9题
违反《居民身份证法》的行为包括()。

A.使用虚假证明材料骗领居民微分证的

B.购买、出售、使用、伪造居民身份证的

C.非法扣押他人居民身份证的

D.冒用他人居民身份证或者使用骗领居民身份证的

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第10题
拒绝服务式(DOS)攻击,可以理解为通过各种手段,例如发送大量虚假请求,造成服务器资源大量消耗,

拒绝服务式(DOS)攻击,可以理解为通过各种手段,例如发送大量虚假请求,造成服务器资源大量消耗,而无法正常响应客户的正常请求。()

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第11题
存金通签约需客户本人有效身份证件。不能代理办理。客户身份证件为居民身份证的,需进行联网核查()
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