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[主观题]

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证

骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时()。

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第1题

银行机构应将联网核查作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。银行机构未按照《业务处理规定》和《操作规程》的要求进行联网核查，造成不法分子开立假名银行账户或以虚假居民身份证件办理按照法律、法规或部门规章规定应核对相关个人的居民身份证件的支付结算业务的，中国银行业监督管理委员会将依法从重进行处罚。（）此题为判断题(对，错)。

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第2题

《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》（银办发【2007J126号）第十二条规定:“银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案（）

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第3题

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。（)

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第4题

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。（）

A、正确

B、错误

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第5题

同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且

其公民身份信息尚未发生变化，();如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，()。

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第6题

营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第7题

具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时，如相关个人出具的证明文件为居民身份证，下列哪些业务应当联网核查公民身份信息()。

具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时，如相关个人出具的证明文件为居民身份证，下列哪些业务应当联网核查公民身份信息（)。

A.开立、变更个人储蓄账户

B.个人银行结算账户

C.个人信用卡账户

D.单位银行结算账户业务

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第8题

银行机构在办理应进行联网核查的银行业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。（）

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第9题

营业机构进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，应拒绝为该客户办理相关业务。（)

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第10题

银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，不得向任何单位和个人提供。（)

银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，不得向任何单位和个人提供。()

参考答案：错误

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