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[主观题]

中国人民银行及其省级以上派出机构可对调查所涉及的要求转往境外账户的资金采取临时冻结措施

。()

参考答案：错误

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第1题

（)有调查可疑交易活动的权利。

A.中国人民银行及其省一级派出机构

B.中国人民银行总行、省和市级分支机构

C.银监会

D.证监会、保监会

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第2题

根据《财政违法行为处罚是处分条例》的规定，下列各项中，可以作为财政执法主体的有（)。

A.监察机关及其派出机构

B.县级以上人民政府财政部门

C.省级以上人民政府财政部门的派出机构

D.县级以上人民政府审计机关

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第3题

中国人民银行省级以上机构调查可疑交易活动时，调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查（)

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第4题

中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。（）

A、正确

B、错误

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第5题

中国人民银行或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）。

A.3人

B.2人

C.4人

D.5人

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第6题

下列各项中，关于国务院审计机关及其派出机构和县级以上地方各级人民政府审计机关对单位进行审计时，应当进行的工作有（)。

A.揭示相关内部控制的缺陷

B. 督促单位对其存在的问题进行整改

C. 有针对性地提出审计处理意见和建议

D. 调查了解单位内部控制建立和实施的有效性

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第7题

在金融机构行业自律组织中，中国银行业协会及其业务接受()及其派出机构的指导和监督。

A.中国银保监会

B.中国证监会

C.中国人民银行

D.国务院

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第8题

()及其派出机构依法对征信业进行监督管理。

（)及其派出机构依法对征信业进行监督管理。

A.商业银行

B.股份制银行

C.银行业监督管理委员会

D.中国人民银行

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第9题

征信业的主管机关为（)。

A.中国银监会

B.中国证监会

C.中国人民银行及其派出机构

D.中国保监会

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第10题

根据《保险法》规定，我国保险监管部门是（)。

A、中国人民银行及其分行

B、中国保险行业协会

C、中华人民共和国财政部

D、中国保险监督委员会及其派出机构

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