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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。（）

A、正确

B、错误

答案

为：B、错误

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第1题

中国人民银行及其分支机构监管人员违反规定程序或者超越职权规定实施监管的，金融机构有权拒绝或者提出异议金融机构对中国人民银行及其分支机构提出的违法违规问题有权提出申辩，有合理理由的，中国人民银行及其分支机构应当采纳（）此题为判断题(对，错)。

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第2题

中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱监管走访或评估时，人民银行工作人员应出示()，否则，金融机构有权拒绝。

A.行员证

B.检查证

C.身份证

D.执法证

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第3题

《银监法》中规定：经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。（)

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第4题

下列哪些机构有权制定银行业金融机构的审慎经营原则（)。

A.全国人大及其常委会

B.中国人民银行

C.银保监会

D.地方金融监管部门

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第5题

按照法律规定，（）有权对金融机构违法反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚

A.国务院

B.中国人民银行

C.公安部

D.金融监管部门

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第6题

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》，中国人民银行及其分支机构开展对金融机构履行金融消费者权益保护义务情况的评估工作，评估工作以金融机构自评估为基础。（)

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第7题

中国人民银行及其分支机构应当遵循（)，结合实际，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机

中国人民银行及其分支机构应当遵循()，结合实际，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。

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第8题

中国人民银行及其省级以上派出机构可对调查所涉及的要求转往境外账户的资金采取临时冻结措施

。()

参考答案：错误

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第9题

（）负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国反洗钱监测分析中心

C.银监局

D.反洗钱领导小组

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第10题

（)对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A、中国反洗钱监测分析中心B、中

A.A.中国反洗钱监测分析中心

B.B.中国人民银行及其分支机构

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第11题

征信业的主管机关为（)。

A.中国银监会

B.中国证监会

C.中国人民银行及其派出机构

D.中国保监会

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