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[主观题]
金融机构有合理理由怀疑客户属于名单范围，但不能确认的，应当（)，并于当日由金融机构总部或者
金融机构有合理理由怀疑客户属于名单范围，但不能确认的，应当()，并于当日由金融机构总部或者由金融机构总部指定的一个机构向人民银行总行申请核实。
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金融机构有合理理由怀疑客户属于名单范围，但不能确认的，应当()，并于当日由金融机构总部或者由金融机构总部指定的一个机构向人民银行总行申请核实。
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B.10个工作日内
C.15个工作日内
D.20个工作日内
A.当日；10
B.次日；10
C.当日；20
D.当日；15
A、可疑交易
B、有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动
C、大额交易
D、怀疑客户属于美国制裁名单
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
A.拒绝为客户办理业务
B.按规定提交可疑交易报告，并拒绝为客户办理业务
C.按规定提交可疑交易报告，但可继续为该客户办理业务
D.按规定提交可疑交易报告，按照我国为执行联合国安理会决议所作安排的要求采取措施
A.不予开立金融账户
B.停止使用金融账户
C.暂停金融交易
D.拒绝转移或转换金融资产
A.中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.中国政府要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
