题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构有合理理由怀疑客户属于制裁名单范围的,可向中国人民银行总行申请核实确认,中国人民银行总行在申请之日起(),将核实确认结果通知金融机构。
A.5个工作日内
B.10个工作日内
C.15个工作日内
D.20个工作日内
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.5个工作日内
B.10个工作日内
C.15个工作日内
D.20个工作日内
A、可疑交易
B、有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动
C、大额交易
D、怀疑客户属于美国制裁名单
金融机构有合理理由怀疑客户属于名单范围,但不能确认的,应当(),并于当日由金融机构总部或者由金融机构总部指定的一个机构向人民银行总行申请核实。
A.交易对手
B.委托代理人
C.实际控制人
D.最终受益人
A.当日;10
B.次日;10
C.当日;20
D.当日;15
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.我行内部掌握的不诚信客户名单
E.受我国证监会制裁的基金经理
F.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
A.拒绝为客户办理业务
B.按规定提交可疑交易报告,并拒绝为客户办理业务
C.按规定提交可疑交易报告,但可继续为该客户办理业务
D.按规定提交可疑交易报告,按照我国为执行联合国安理会决议所作安排的要求采取措施
A.不予开立金融账户
B.停止使用金融账户
C.暂停金融交易
D.拒绝转移或转换金融资产