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第5题
以下说法正确的有（）。
A.银行应加强对个人大额现钞存取业务的真实合法性审核
B.银行应加强对个人异常现钞存取业务的真实合法性审核
C.银行应严格审核外币现钞来源
D.银行应严格审核外币现钞用途
第8题
投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单,禁止其1至3年内参加政府采购活动。（）
A.捏造事实
B.提供虚假材料
C.以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料
D.在全国范围12个月内二次以上投诉査无实据
第9题
投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动()。
A.捏造事实
B.提供虚假材料
C.以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料
D.在全国范围12个月内三次以上投诉査无实据
