题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
此次《办法》再一次肯定了“金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度”,要求金融机构定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,确保有效识别风险管理漏洞,制定相应的风险管理政策,提高风险防范能力。()此题为判断题(对,错)。
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.是否对各项业务制定了全面、系统的政策、制度和程序
B.是否在年度的工作部署、指标考核、激励与惩戒的安排中体现了案件防控工作的重要位置
C.能否采取有效措施来规范各项业务操作
D.是否通过对内控的实效性进行检查、对案件风险进行排查
A.在部门内公开表扬,希望大家向他学习
B.私下对他表示肯定,希望他能再接再厉
C.希望他对此次工作进行总结,更好地做好以后的工作
D.再分配给他具有挑战的工作,希望他能再接再厉
如果冲突双方自我肯定都很低,而合作性很高,调和冲突的最好办法是:
A回避
B竞争
C折衷
D迁就
A.管理会计;管理会计;管理会计
B.财务会计;管理会计;税务会计
C.税务会计;财务会计;核算会计
D.核算会计;管理会计;核算会计
金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当在收到相关处理文书之日起()内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申诉、申辩意见。