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[主观题]

“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内

个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。()

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第1题
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续几年()

A.1

B.2

C.3

D.4

E.关注名单内个人的关注期限为列入关注名单的当年及之后连续2年

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第2题
“关注名单”内个人的关注期限为()

A.列入关注名单当年起3年

B.列入关注名单当年起2年

C.列入关注名单的当年及之后连续 2 年

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第3题
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续 2 年。在关注期限内,“关注名单
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第4题
“关注名单”内个人的关注期限为()。A.1年B.2年C.列入“关注名单”的当年及之后连续2年

A.1年

B.2年

C.列入“关注名单”的当年及之后连续2年

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第5题
被外汇局纳入关注名单内个人的关注期限为()

A.列入关注名单的当年及之后连续1年

B.列入关注名单的当年及之后连续2年

C.列入关注名单之后连续2年

D.列入关注名单的当年

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第6题
对于列入“关注名单”的个人,银行应自列入之日起当年及以后()内,拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第7题
列入“关注名单”的个人,自列入之日起2年内,不得办理自助渠道的结售汇业务。()
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第8题
外汇局对个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为,外汇局将其列入“关注名单”,通过银行以()予以告知。

A.个人外汇业务风险提示函

B.个人外汇业务风险告知书

C.个人外汇业务“黑名单”告知书

D.个人外汇业务“关注名单”告知书

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第9题
外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,通过银行以《个人外汇业务风险提示函
》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为,外汇局将其列入“关注名单”管理。()

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第10题
根据《服务贸易外汇业务展业规范》,满足以下哪些条件之一的,应列为“关注客户”。

A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的

B.与业务办理银行新创建业务关系的

C.注册地为异地的

D.货物贸易管理分类为B\C类

E.被列入“关注名单”的个人

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