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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

“关注名单”内个人的关注期限为（)。A.1年B.2年C.列入“关注名单”的当年及之后连续2年

A.1年

B.2年

C.列入“关注名单”的当年及之后连续2年

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更多““关注名单”内个人的关注期限为（)。A.1年B.2年C.列入…”相关的问题

第1题

“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内

个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。()

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第2题

外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函

》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入“关注名单”管理。()

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第3题

根据《服务贸易外汇业务展业规范》，满足以下哪些条件之一的，应列为“关注客户”。

A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的

B.与业务办理银行新创建业务关系的

C.注册地为异地的

D.货物贸易管理分类为B\C类

E.被列入“关注名单”的个人

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第4题

以下属于涉恐黑名单的是()

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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第5题

以下哪类客户应列为关注客户（）。

A.被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如货物贸易外汇管理分类为B、C类。

B.资本项目业务被管控

C.被纳入个人外汇业务关注名单

D.被公安、司法、审计、纪检等部门调查的

E.机构成立时间不足一年的

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第6题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列()相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

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第7题

作为项目经理，在谈判过程中，你应当：（)

A、关注立场

B、关注利益

C、关注意愿

D、关注个人

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第8题

市场主体在被列入“黑名单”期间又发生严重失信行为的，名单有效期将行从再次作出政处罚之日起，向后延续（)年。

A.A.1

B.B.2

C.C.3

D.D.4

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第9题

编造生产检定记录、更改产品批号的可被列入（)。

A.A.严重违法名单

B.B.严重失信名单

C.C.一般违法失信名单

D.D.严重违法失信名单

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第10题

人是需要被关注的，而人们常常在处理事情的时候，关注的是事件本身而忽略了个人的感受。（)

人是需要被关注的，而人们常常在处理事情的时候，关注的是事件本身而忽略了个人的感受。()

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