题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人以下哪些信息缺失的,应要求境外机构补充?()
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以()每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.大额交易记录