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[主观题]

金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以()每项交易,以提供识

金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以()每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

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第1题
金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第2题
金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第3题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全性原则

B.准确性原则

C.完整性原则

D.保密性原则

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第4题
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易。()

A、正确

B、错误

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第5题
()规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.中华人民共和国反洗钱法

B.金融机构反洗钱规定

C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

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第6题
()规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、中华人民共和国反洗钱法

B、金融机构反洗钱规定

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

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第7题
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立()制度。

A.客户身份识别制度

B.交易信息保存制度

C.可疑交易报告制度

D.大额交易报告制度

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第8题
妥善保存客户信息和交易信息档案不是金融机构应该承担的法定义务。此种说法:()

妥善保存客户信息和交易信息档案不是金融机构应该承担的法定义务。此种说法:()

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第9题
按照反洗钱法的规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存()。

A.三年

B.五年

C.十年

D.十五年

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第10题
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,应当按照规定进行处罚或者提出建议。()

A、正确

B、错误

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