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更多“根据《中国农业银行法人客户信贷业务基本规程》(农银发[200…”相关的问题
第1题
境内法人客户跨区域信贷业务，是指我行境内分支机构为异地法人客户(不含小微企业)办理的各项表内外信贷业务。（）
境内法人客户跨区域信贷业务，是指我行境内分支机构为异地法人客户（不含小微企业)办理的各项表内外信贷业务。（）
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此题为判断题(对，错)。
第3题
客户经理负责对企业客户进行详尽的尽职调查，主要包括以下方面（）
A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
第4题
反洗钱主管部门按照()为本和法人监管原则，灵活运用各种监管手段，加强对高风险领域、高风险机构的监管力度，督促支付机构树立合规经营理念，建立健全反洗钱制度，促进支付行业健康有序发展。
A.资本
B.资金
C.风险
D.客户
第9题
根据《基本养老保险基金投资管理办法》，基本养老保险基金投资运营过程中，（)、托管机构、投资管理机构和其他提供服务的自然人、法人或者其他组织，应当积极配合监管部门的监督检查，如实提供有关文件和资料，不得拒绝、阻挠或者逃避检查。
第10题
根据《基本养老保险基金投资管理办法》第五十四条，基本养老保险基金投资运营过程中，（)、托管机构、投资管理机构和其他提供服务的自然人、法人或者其他组织，应当积极配合监管部门的监督检查，如实提供有关文件和资料，不得拒绝、阻挠或者逃避检查。
