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[主观题]
单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金支取应当作为大额交易进行报告。（）
A、正确
B、错误
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A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外向交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
A.50万元以上（含50万元）、10万美元以上（含10万美元）
B.50万元以上（含50万元）、50万美元以上（含50万美元）
C.20万元以上（含20万元）、10万美元以上（含10万美元）
D.50万元以上（含50万元）、20万美元以上（含20万美元）
A.自然人银行账户之间
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间
C.法人和其他组织银行账户之间
D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
A.单笔申报数量不低于10万股，或者交易金额不低于100万元人民币的股票交易，可以进行大宗交易
B.大宗交易的成交价格应当不高于前收盘价的130%或当日已成交的最高价格中的较高者
C.大宗交易的成交价格应当不低于前收盘价的70%或当日已成交的最低价格中的较低者
D.无前收盘价也无当日成交价的股票可以进行大宗交易
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
A.仅允许办理柜面业务
B.(个人客户)单笔及日累计限额人民币10万元(含)
C.(单位客户)单笔及日累计限额人民币10万元(含)
D.日累计交易笔数不超过10笔
