题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构确定的风险评级不得少于五级。从有利于运用评级结果配置反洗钱资源角度考虑,金融机构可设置较多的风险评级等次,以增强反洗钱资源配置的灵活性。()
A、正确
B、错误
答案
为:B、错误
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A、正确
B、错误
为:B、错误
A.III、IV
B.I、II、III
C.II、III
D.I、IV
A.范围
B. 人员
C. 频率
D. 需要采取的其他措施
B.统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表,并按照国家有关规定予以公布
C.建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制,根据银行业金融机构的评级情况和风险状况,确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施
D.对股东变更进行审查
E.建立银行业金融机构监督管理信息系统,分析、评价银行业金融机构的风险状况,并表监督管理银行业金融机构财会信息
A.银行业监督管理机构在处置银行业金融机构风险、查处有关金融违法行为等监督管理活动中,地方政府、各级有关部门应当于以配合和协助
B. 银行业金融机构的审慎经营规则,必需由法律、行政法规规定
C. 对银行业金融机构实施现场检查时,检查人员不得少于三人
D. 银行业监督管理机构对涉嫌犯罪的银行业金融机构工作人员,在公安部门介入前可以限制其人身自由
A.导游每年累计培训时间不得少于72小时
B.设立导游星级评价制度,共分为五级
C.导游星级评价侧重于导游服务水平
D.导游从业可以不经旅行社委派
E.导游应向旅游者告知和解释文明行为规范、不文明行为可能产生的后果