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[判断题]

保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,不需要确认投保人与被保险人的关系()

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第1题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令【2007】2号)文件要求,对于单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应()。

A.确认投保人与被保险人的关系

B.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息

D.并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

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第2题
反洗钱范围:单个被保险人保险费金额人民币()万元(含)以上或者外币等值()美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币20万元(含)以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。

A.1、1000

B.2、1000

C.2、2000

D.5、2000

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第3题
承保环节现金缴费的财产保险合同,保险费金额人达到多少以上需要进行客户身份识别?()

A.人民币1万元以上

B.外币等值10000美元以上

C.人民币5万元以上

D.外币等值5000美元以上

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第4题
反洗钱业务中,当日单笔或者累计人民币交易20万元以上(含20万元)或者外币交易等值1万美元以上(
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第5题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:()

A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外向交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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第6题
客户未在我行开立账户,办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,业务人员应有效记录一次性交易信息,确保该交易可追溯()此题为判断题(对,错)。
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第7题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()外币等值()的境内款项划转

A.50万元以上(含50万元)、10万美元以上(含10万美元)

B.50万元以上(含50万元)、50万美元以上(含50万美元)

C.20万元以上(含20万元)、10万美元以上(含10万美元)

D.50万元以上(含50万元)、20万美元以上(含20万美元)

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第8题
单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易,应报送大额交易报告,此项适用于:()。

A.自然人银行账户之间

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间

C.法人和其他组织银行账户之间

D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间

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第9题
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()万元或者外币等值()美元以上时,金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十条的规定,完整地登记相关汇款交易信息。

A.1 1000

B.2 2000

C.5 5000

D.20 1万

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第10题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.1万美元

B.2仟美元

C.1仟美元

D.5万美元

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第11题
人民币活期储蓄存款外汇账户开户起点金额为()。

A.等值1美元的外币

B.等值5美元的外币

C.等值10美元的外币

D.等值20美元的外币

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