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[单选题]

中国人民银行及其分支机构开展风险评估应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后,至少提前()工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。

A.2个

B.3个

C.5个

D.10个

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为:C、5个

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第1题
根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》,中国人民银行及其分支机构开展对金融机构履行金融消费者权益保护义务情况的评估工作,评估工作以金融机构自评估为基础。()
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第2题
中国人民银行及其分支机构会同有关部门构建监管执法合作机制,探索合作开展金融消费者权益保护监督检查、评估等具体工作。()
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第3题
中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容,针对法人金融机构特点,探索建立合理有效的风险评估指标体系。()
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第4题
金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。()
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第5题
出现侵犯金融消费者合法权益重大事件,可能引发区域性、系统性风险的,金融机构应当根据重大事项报告相关规定及时向()及其分支机构报告

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国人民银行

C.国务院

D.人民政府

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第6题
有下列()情形之一的,审批行应当依法办理商业银行、信用社代理支库业务资格的注销手续。

A.代理行关闭、破产、撤销的

B.根据业务需要将代理支库业务撤回的

C.因不可抗力导致代理支库业务无法开展的

D.代理行由于客观原因,主动要求退出的

E.中国人民银行及其分支机构认定的其他注销情形

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第7题
金融机构发生下列那些情况的,应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。()

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料

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第8题
根据《商业银行、信用社代理支库业务审批工作规程》,有()情形之一的,审批行应当依法办理商业银行、信用社代理支库业务资格的注销手续。

A.代理行关闭、破产、撤销的

B.根据业务需要将代理支库业务撤回的

C.因不可抗力导致代理支库业务无法开展的

D.代理行由于客观原因,主动要求退出的

E.中国人民银行及其分支机构认定的其他注销情形

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第9题
中国人民银行支付系统参与者阻碍或不配合中国人民银行及其分支机构开展现场检查情节严重的,中国人民银行应要求其退出支付系统。()
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第10题
法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管,不得用于其他目的,法律法规另有规定的除外()
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第11题
农业银行各级机构应当接受()的监督、检查。

A.中国人民银行

B.公安机关

C.中国人民银行及其分支机构

D.银联

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