大额交易判别标准:当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时,金融机构应当报告大额交易。
A.2万元及以上,1万美元及以上
B.2万元及以上,2万美元以及上
C.5万元及以上,1万美元及以上
D.5万元及以上,2万美元以及上
A.2万元及以上,1万美元及以上
B.2万元及以上,2万美元以及上
C.5万元及以上,1万美元及以上
D.5万元及以上,2万美元以及上
A.交易金额单笔接近大额交易标准的
B.累计交易金额接近大额交易标准的
C.交易金额单笔或者累计大于大额交易标准的
D.交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外向交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
A.自然人银行账户之间
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间
C.法人和其他组织银行账户之间
D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易,单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析,发现可疑交易,应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告,并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构,应按规定识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外,为进一步确认身份,还可根据需要,要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
A.50万元以上(含50万元)、10万美元以上(含10万美元)
B.50万元以上(含50万元)、50万美元以上(含50万美元)
C.20万元以上(含20万元)、10万美元以上(含10万美元)
D.50万元以上(含50万元)、20万美元以上(含20万美元)
A.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇10万美元以上
B.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇20万美元以上
C.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇50万美元以上
D.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇100万美元以上