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[多选题]

加大对公众的反洗钱宣传力度,通过()、()、()、()等传统方式,开展反洗钱知识日常宣传。同时,利用()、()等多种新兴媒体,扩大宣传教育的覆盖面和受众范围。

A.摆放折页

B.悬挂宣传画

C.临柜宣讲

D.电子屏滚动

E.微信

F.微博

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第1题
以下说法错误的是()。

A.反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层

B.宣传方式可灵活多样

C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传

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第2题
以下说法错误的是()。

A.反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层

B.宣传方式可灵活多样

C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传

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第3题
统筹城市生活垃圾分类和无废城市宣传工作要()

A.充分发挥中央 主要媒体、各领域专业媒体和新媒体作用,开展医疗废物集中处置 设施、输液瓶(袋)回收和利用企业向公众开放等形式多样的活动

B.大力宣传医疗机构废弃物科学分类、规范处理的意义和有关知识,引导行业、机构和公众增强对医疗机构废弃物处置的正确认知,重点引导其对输液瓶(袋)回收利用的价值、安全性有更加科学、客观和充分的认识

C.制修订相关标准规范时,要公开听取各方面意见, 既广泛凝聚社会共识,也做好知识普及。加大对涉医疗机构废弃物典型案件的曝光力度,形成对不法分子和机构的强力震慑,营造良好社会氛围

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第4题
《宣传培训通知》中指出,宣传培训工作应遵循长效化原则,构建起日常、集中、专题等形式相结合的反洗钱宣传培训模式,完善对反洗钱宣传培训工作的()体系

A.考核评价

B.督导考核

C.督导考评

D.督导检查

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第5题
法人金融机构应当持续开展各类反洗钱宣传和培训,促进洗钱风险管理文化得到充分传导,逐步提高反洗钱岗位员工的反洗钱知识、技能和意识。()

A、正确

B、错误

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第6题
各分支行应()至少开展一次反洗钱宣传。每次宣传必须制定宣传方案,采取有效的宣传方式组织宣传,宣传内容应顺应监管要求以及当前反洗钱工作需要,宣传形式多样,并及时形成包含文字、照片或影像的宣传工作总结。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第7题
金融机构应细化反洗钱操作规程,健全反洗钱内控制度,下列选项中,哪项不是需要落实的具体要求?()

A.在高级管理层中,明确专人负责反洗钱合规管理工作

B.加强反洗钱方面的审计,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程

C.加强对金融从业人员在反洗钱和反***融资方面的宣传、引导和培训

D.加重对责任人员的行政处罚力度

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第8题
对客户开展反洗钱宣传是金融机构()。

A.自发行为

B.社会义务

C.法定义务

D.自觉行为

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第9题
业务经营部门承担反洗钱工作的直接责任,主要承担哪些职责()。

A.对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查,落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改

B.组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训

C.配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作

D.配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作

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第10题
()负责协助总行领导小组办公室开展反洗钱宣传以及声誉风险防范等相关工作。(1

A.运营管理部

B.合规管理部

C.办公室

D.风险管理部

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