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[单选题]

各分支行应()至少开展一次反洗钱宣传。每次宣传必须制定宣传方案,采取有效的宣传方式组织宣传,宣传内容应顺应监管要求以及当前反洗钱工作需要,宣传形式多样,并及时形成包含文字、照片或影像的宣传工作总结。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第1题
下列关于客户身份资料和交易记录保存说法不正确的是()。
A、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

B、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

C、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,各分支行应将其保存至反洗钱调查工作结束

D、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

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第2题
总行每半年至少对各分支行销售情况进行一次检查,发现分支行未上报异常销售情况时,及时要求其进行整改处理,并酌情对分支行责任人员进行处罚。()
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第3题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,总、分行运营管理部应将本细则涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划,反洗钱检查可单独进行,也可并入条线业务综合检查,()至少开展一次。

A.每年

B.半年

C.3个月

D.1个月

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第4题
村级卫生信息员法律法规和卫生知识宣传活动至少()开展一次。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

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第5题
生产操作部门应至少每()开展一次安全域策略的设置与核查、安全域边界和域内防护能力评估、安全域网络设备和安全设备的事件监控、设备入网管理、安全域内部设备新增调整和移出管理,以及安全域管理相关数据的维护。

A.3个月

B.半年

C.一年

D.两年

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第6题
一级支行营业部经理(或高级业务主管)每()应至少对重要空白凭证库进行()次检查。

A.月、一

B.月、两

C.季度、一

D.季度、两

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第7题
商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率,至少()开展一次。

A.每季度

B.每半年

C.每年

D.每两年

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第8题
对于新签约的特殊商户,收单经办行应在特约商户正式受理业务前开展全面的业务培训对于存量特约商户,业务培训营至少每3个月开展一次()
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第9题
反洗钱报告机构应至少按年度定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查,在()时,报告机构应及时组织开展自查并按要求报告自查情况。

A.内部数据系统发生重大变更

B.中国人民银行提出监管要求

C.中国人民银行分支机构提出监管要求

D.组织架构发生重大变更

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第10题
手术医师技术档案的建立,以下哪一个选项是不正确的:()

A.医疗机构的医疗与人力资源管理部门应为本机构内每一名手术医师建立个人技术考评档案,并存有手术医师个人的资质文件(经审核的医师执业证书文凭、学位、教育和培训等资料复印件)

B.手术医师的技术档案中,应记录的内容包括但不限于:医师开展手术的年限、手术数量、

手术效果、手术质量与安全指标完成情况,科室对手术医师年度考核结果等

C.手术医师技术档案应至少每年更新一次,由医疗与人力资源管理部门共同负责管理与使用,相关文件按照档案管理的有关要求进行保存

D.手术医师技术档案应至少每年更新一次,由医疗管理部门负责管理与使用,相关文件按照档案管理的有关要求进行保存

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第11题
反洗钱培训,金融机构每年至少要开展()次。

反洗钱培训,金融机构每年至少要开展()次。

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