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[单选题]

个人手持外币现钞,当日结汇累计金额在等值()美元以上(不含)的,除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外,还需审核现钞来源证明材料。

A.1000

B.5000

C.10000

D.50000

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第1题
本年度未超出年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()美元以下

A.1000美元

B.3000美元

C.5000美元

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第2题
办理占用额度的个人手持外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值10000美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。()
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第3题
个人现钞当日累计结汇超过等值5000美元,除凭本人有效身份证件外还应提供外币现钞来源证明材料。
()

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第4题
《个人外汇管理办法实施细则》(汇发[2007]1号)规定,个人提取外币现钞当日累计等值1万美元(不含)

《个人外汇管理办法实施细则》(汇发[2007]1号)规定,个人提取外币现钞当日累计等值1万美元(不含)以上5万美元以下的,可直接在银行办理。()

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第5题
个人外币现钞存入外汇储蓄账户,当日累计等值()美元以下(含)的,可以在银行直接办理?

A.5000;

B.1万;

C.5万;

D.2000

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第6题
境内个人非手持现钞结汇只凭身份证办理的业务为()。

A.每天累计不超过等值5000美元

B.每年累计不超过等值50000美元

C.单次不超过等值5000美元

D.以上都不对

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第7题
个人向外汇储蓄账存入外币现钞,当日累计等值()以下(含)的,可以在银行直接办理。A、1万美元B、500

A.1万美元

B.5000美元

C.1000美元

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第8题
个人外币现钞提取当日累计等值1万美元以上的,经办银行须在审核客户本人有效证件、()无误后办理提取外币现钞手续。

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第9题
银行办理个人结售汇业务不纳入外汇管理局“个人外汇业务监测系统”登记的有()

A.通过外币代兑点发生的结售汇

B.通过法人机构柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值500美元(含500美元)的结汇

C.外币卡境内消费结汇

D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

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第10题
银行办理个人结售汇业务不纳入外汇管理局“个人外汇业务监测系统”登记的有()。

A.通过外币代兑点发生的结售汇

B.通过法人机构柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值500美元(含500美元)的结汇

C.外币卡境内消费结汇

D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞判断题

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第11题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:()

A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外向交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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