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(请给出正确答案)
[判断题]
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,处50万元以上200万元以下罚款,并对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上30万元以下罚款()此题为判断题(对,错)。
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A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.违反保密规定,吐露有关信息,或拒绝、阻碍反洗钱检查
A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
E、违反保密规定,泄露有关信息的
F、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
A.3
B.5
C.7
D.15
金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.5
B.7
C.10
D.15
A.开立账户的金融机构或者发卡银行,
B.收单行,
C.办理业务的金融机构,
D.境外银行的境内分支行。
根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A.第五条第一款规定
B.第五条第二款规定
C.第五条第三款规定
D.第五条第四款规定
A.对大额购汇不及时报告
B.对频繁购汇不及时报告
C.对存取大额外币现钞不及时报告
D.未按照规定办理国际收支申报
E.对长期购汇不及时报告