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[主观题]

金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以()方式向中

金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

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第1题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。

A.10

B.5

C.3

D.1

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第2题
客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值()的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的 5 个工作日内提交大额交易报告

A.1万美元以上(含1万美元)

B.5千美元以上(含五千美元)

C.3万美元以上(不含1万美元)

D.6千美元以上(不含五千美元)

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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑
交易的()发生之日起计算。

A、最初一笔

B、最后一笔

C、最近一笔

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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起开始计算的()
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第5题
金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。()
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第6题
金融机构应当在大额交易发生之日起5个自然日内,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()

A、正确

B、错误

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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()以电子方式提交大额交易报告。

A.3个工作日内

B.3天内

C.5个工作日内

D.5天内

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第8题
金融机构应当在确认可疑交易后10日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()

A、正确

B、错误

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第9题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。

A.3

B.5

C.7

D.15

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第10题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。

A.3

B.5

C.7

D.15

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