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A.为统一风险评估尺度，金融机构可随时调整本机构可预估信息列表及其预估原则。
B.金融机构在风险评估过程中，应对部分难以直接取得或取得成本过高的风险要素信息进行合理评估。
C.如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互重复或交叉的关联性信息存在时，评估人员应进行甄别和合并。
D.如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互矛盾或抵触的关联性信息存在时，评估人员应在调查核实的基础上，删除不适用信息，并加以注释。
A.无论哪种情形，金融机构都应逐一对照每个风险子项进行评估。
B.不能直接定级为低风险的客户，金融机构逐一对照各项风险要素及其子项进行风险评估后，也不能将其定级为低风险。
C.金融机构可设臵较多的风险评级等次，以增强反洗钱资源配臵的灵活性。
D.具有直接评定为高风险情形的客户，金融机构逐一对照各项风险基本要素及其子项进行风险评估后，仍可将其定级为低风险。
A 以短信方式提醒XX建筑公司2015年《利润表》和所得税申报表中的数字存在明显笔误。
B 存在多项涉税疑点的XX公司进行纳税评估
C 评估管理分局因人手不足，请中通会计师事务所对大华钢铁集团进行评估
D 大企业管理分局对XX贸易公司的跨国关联交易采取反避税调查
E XX房地产公司因涉嫌偷税由该市地税稽查局进行税务稽查
A.金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。
B.对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。
C.对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。
D.每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
A进行风险辨识
B进行风险评估
C进行风险辨识和评估
D进行评估
A.风险相当
B.事前预警
C.风险可控
D.成本优先
A.1
B.3
C.5
D.及时
A.培训的时间不能太长、费用不能太高
B.为了建立与员工的稳定劳动关系，与员工签订《劳动合同》C与员工签订培训合同
C.所有的培训要进行评估
D.符合“利益获得原则”
