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各级行不得为洗钱和恐怖融资风险等级分类（以下简称CCS等级分类）为禁止类的法人客户（含银行客户）办理各类对公国际业务（）
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金融机构和特定非金融机构的()可根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》进一步制定分行业的指引。
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B.风险管理方法和措施
C.信息系统和反洗钱数据、信息
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