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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

中国人民银行总行应明确中国人民银行各分支机构辖区内金融机构的反洗钱监管分工，避免监管真空和重复监管。（）

A、正确

B、错误

答案

为：B、错误

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第1题

（)是银行结算账户的监督管理部门。

A.中国人民银行

B.各商业银行总行

C.中国银行业协会

D.银行业监督管理委员会

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第2题

农村商业银行需加入电子商业汇票系统的，应向中国人民银行总行提出书面申请。（)

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第3题

大额实时支付系统的运行工作日和运行时间按（)的统一规定执行。

A.支付系统国家处理中心

B.中国人民银行

C.总行清算中心

D.总行信息科技部

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第4题

金融机构有合理理由怀疑客户属于制裁名单范围的，可向中国人民银行总行申请核实确认，中国人民银行总行在申请之日起()，将核实确认结果通知金融机构。

A.5个工作日内

B.10个工作日内

C.15个工作日内

D.20个工作日内

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第5题

根据《国家金库条例实施细则》，国库的各种缴（退、拨)款等会计凭证，分别由（)统一印制。

A.中国人民银行总行

B.省级税务机关

C.财政机关

D.海关总署

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第6题

中央预算单位财政拨款、预算收入汇缴专用存款账户以外的资金，转为定期存款的，须在原资金账户开户行办理，同时报（)备案。

A.总行

B.国家税务机关

C.中国人民银行

D.中央财政部门

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第7题

各金融机构要进一步落实《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》，对集中开户存在异常情形的，应及时调整其客户风险等级。（)

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第8题

中国人民银行总行及其分支行根据防范风险和管理的需要可以对直接参与者和特许参与者清算账户实行余额控制和（)。

A.贷记控制

B.借记控制

C.清算控制

D.资金控制

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第9题

根据《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指

导意见》，各银行应加强对本行分支机构核实工作质量和进度的监督检查，切实落实()三要素核对要求。

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第10题

金融机构认为客户属于制裁名单范围的，应当立即采取相应的交易限制措施，并于()由金融机构总部或者由金融机构总部制定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。

A.五个工作日内

B.三个工作日内

C.立即

D.当日

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第11题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的法律责任包括()

A.由中国人民银行总行或地(市)以上分支机构责令改正

B.情节严重的，处20万元以上40万元以下罚款

C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上10万元以下罚款

D.致使洗钱后果发生且情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销其经营许可证

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