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[多选题]

金融机构应当按照()的相关规定,建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范。

A.《中华人民共和国人民币管理条例》

B.《中华人民共和国商业银行法》

C.《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第1题
价格因素应当按照相关规定确定()和权重。

A.货币

B.多少

C.大小

D.分值

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第2题
金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照()的相关规定执行。

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会

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第3题
银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定,履行什么义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作()。

A.协助查询

B.冻结

C.解冻

D.扣划

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第4题
银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送()运营管理的相关信息数据库。义务机构可以按照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行征信中心

C.中国人民银行及各分支机构

D.司法机关

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第5题
《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

【判断题】《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。()

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第6题
分包商应当按照建设工程市场诚信体系管理相关规定,加入中国石化依法建立的建设工程______后,参与中国石化系统内建设工程采购活动。

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第7题
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。()
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第8题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()。

A.交易性质

B.交易目的

C.交易的受益人

D.交易的资金风险

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第9题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()。

A.交易性质

B.交易目的

C.交易的受益人

D.交易的资金风险

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第10题
法人金融机构应当建立()制度,按照风险为本原则,定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判,评

法人金融机构应当建立()制度,按照风险为本原则,定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判,评估本机构风险防控机制的有效性,查找风险漏洞和薄弱环节,采取有针对性的风险应对措施。

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第11题
持有人、经营企业、使用单位应当建立并保存医疗器械不良事件监测记录。记录应当保存至医疗器械有效期后()年无有效期的,保存期限不得少于()年。植入性医疗器械的监测记录应当永久保存,医疗机构应当按照病例相关规定保存。

A.1 3

B.2 5

C.2 10

D.1 5

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