题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
答案
为：ABC
解析：
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A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
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反洗钱法规定，金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。
根据《金融机构反洗钱监督管理办法》，金融机构发生哪些情况时，应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告。
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A.公安机关
B.反洗钱信息中心
C.中国人民银行反洗钱局
D.检察机关
