题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理跨境汇款交易的对方金融机构来自于反洗
钱、反恐怖融资监管薄弱,洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家(地区),金融机构应尽可能采取(),审查()情况,发现疑点的,应按照规定提交可疑交易报告。
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A.采取限制交易措施
B.尽可能采取强化的客户尽职调查措施
C.中止为客户办理业务
D.提交可疑交易报告
A.采取交易限制措施
B.尽可能采取强化的客户尽职调查措施
C.中止为客户办理业务
D.提交可疑交易报告
A.自然人、实际受益人
B.法人、实际控制人
C.受益人、法人
D.实际控制人、法人
A.金融机构应切实采取有效的技术手段,提高对跨境汇款业务交易监测的时效性
B.如果客户的实际控制人来自高风险国家,金融机构应采取强化的尽职调查措施
C.如果办理跨境汇款交易的对方金融机构来自高风险国家,金融机构不需要采取强化的尽职调查措施
D.作为中间行,金融机构不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管
A、正确
B、错误